Verificación de identidad en Casino Palermo

1. Propósito del documento

El presente documento describe los requisitos, procedimientos y obligaciones aplicables al proceso de verificación de identidad de los usuarios registrados en Casino Palermo. La verificación de identidad es un requisito obligatorio para operar en la plataforma y forma parte del cumplimiento normativo vigente en materia de juego online en Argentina.

Este proceso se conoce comúnmente como KYC (Know Your Customer, o Conozca a su Cliente) y tiene como finalidad confirmar que el usuario es mayor de edad, que los datos declarados al momento del registro coinciden con los documentos oficiales emitidos por el Estado argentino y que la cuenta no se utiliza con fines de fraude, lavado de activos u otras actividades ilícitas.

2. Obligatoriedad de la verificación

La verificación de identidad es obligatoria para todos los usuarios de Casino Palermo. Sin la aprobación de dicho proceso, el usuario no podrá completar solicitudes de retiro de fondos ni acceder a determinadas funciones de la cuenta.

Se recomienda iniciar el proceso de verificación inmediatamente después de crear la cuenta y no esperar al momento en que se desee realizar un retiro. La demora en la verificación puede generar retrasos en la disponibilidad de los fondos.

3. Documentación requerida

Para completar el proceso de verificación, el usuario debe presentar la siguiente documentación:

3.1. Documento Nacional de Identidad (DNI)

El usuario debe cargar imágenes del DNI argentino, tanto del frente como del dorso. Las imágenes deben cumplir los siguientes requisitos:

• La imagen debe ser nítida y legible en su totalidad.
• El documento no debe estar vencido al momento de la presentación.
• Los datos que figuran en el DNI deben coincidir exactamente con los datos ingresados al momento del registro en Casino Palermo.
• No se aceptan fotocopias, imágenes recortadas ni documentos con daños visibles que impidan la lectura de los datos.

3.2. Selfie con documento

El usuario debe presentar una fotografía (autofoto) en la que aparezca sosteniendo el DNI junto al rostro. Esta imagen debe cumplir los siguientes requisitos:

• El rostro del usuario debe ser claramente visible y no estar cubierto.
• El DNI debe estar visible en la misma imagen, con los datos legibles.
• La fotografía debe ser tomada en condiciones de iluminación adecuadas.
• No se aceptan imágenes editadas digitalmente ni fotografías de pantallas.

3.3. Comprobante del método de pago (cuando corresponda)

En determinados casos, Casino Palermo podrá solicitar al usuario un comprobante del método de pago utilizado para realizar depósitos. Este comprobante debe mostrar el nombre completo del titular y el CBU o CVU asociado a la cuenta. La solicitud de este documento se realizará de forma individual según el caso y no aplica de manera universal a todos los usuarios.

4. Causas frecuentes de rechazo

El proceso de verificación puede ser rechazado por las siguientes razones:

• Imágenes borrosas o de baja resolución que impidan la lectura de los datos del documento.
• Documento vencido al momento de la presentación.
• Discrepancia entre los datos del DNI y los datos registrados en la cuenta de Casino Palermo.
• Selfie en la que el rostro no es visible o el documento no aparece correctamente en la imagen.
• Documentación incompleta (por ejemplo, falta del dorso del DNI).
• Uso de documentos que no corresponden al titular de la cuenta.

En caso de rechazo, Casino Palermo notificará al usuario indicando el motivo y solicitará la presentación de documentación corregida.

5. Plazos de revisión

Una vez que el usuario haya cargado la documentación requerida, Casino Palermo procederá a su revisión. Los plazos de revisión pueden variar según el volumen de solicitudes en curso. El usuario será notificado sobre el resultado del proceso a través del canal de comunicación registrado en su cuenta.

Durante el período de revisión, la cuenta del usuario puede tener restricciones sobre determinadas operaciones hasta que la verificación sea aprobada.

6. Base normativa

El proceso de verificación de identidad en Casino Palermo se enmarca en las obligaciones regulatorias aplicables al juego online en Argentina. Las plataformas de juego online operativas en la Ciudad de Buenos Aires están sujetas a los requerimientos establecidos por el organismo regulador competente en materia de juego, que incluyen la validación de identidad del usuario como condición para operar.

En el contexto regulatorio argentino, las plataformas de juego online han incorporado mecanismos de verificación biométrica y documental como parte de las exigencias técnicas y operativas vigentes. Casino Palermo aplica estos procedimientos en cumplimiento de dicho marco normativo.

7. Protección de datos personales

La documentación e información personal proporcionada por el usuario durante el proceso de verificación es tratada de conformidad con la normativa argentina de protección de datos personales. Los datos se utilizan exclusivamente para los fines de verificación de identidad, cumplimiento normativo y prevención de fraude.

Los datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal o un requerimiento de autoridad competente.

El usuario tiene derecho a solicitar información sobre el tratamiento de sus datos personales, así como a ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión conforme a la normativa vigente.

8. Obligaciones del usuario

El usuario declara y garantiza que:

• La documentación presentada es auténtica y corresponde a su propia identidad.
• Los datos registrados en la cuenta de Casino Palermo son verídicos y coinciden con los documentos oficiales.
• No utilizará la cuenta en nombre de terceros ni presentará documentación que no le pertenezca.
• Notificará a Casino Palermo ante cualquier cambio en los datos personales que afecte la información registrada.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá derivar en la suspensión o cierre definitivo de la cuenta, así como en la retención de fondos pendientes de verificación, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

9. Contacto

Para consultas relacionadas con el proceso de verificación de identidad, el usuario puede comunicarse con el equipo de soporte de Casino Palermo a través de los canales oficiales disponibles en la sección de contacto de la plataforma.